• Новости
  • Иммиграция
  • Экономика
  • Здоровье
  • Криминал
Как обворовывают американские магазины: потери на $45 млрд
Как обворовывают американские магазины: потери на $45 млрд Новости

Воровство товаров из американских розничных предприятий продолжает оставаться головной болью для их владельцев. Согласно данным Coalition of Law Enforcement and Retail, десять лет назад потери составляли $30 млрд в год, за последние годы этот показатель вырос до $45 млрд. Пандемия коронавируса принесла торговым сетям еще больше огорчений: число случаев воровства с полок универсамов резко возросло. Только в сети CVS на 30%! Согласно отчету, опубликованному в 2013 году, перед тем как магазинной вор (shoplifter) подвергается аресту, он совершает десятки таких противоправных действий: в среднем сумма нанесенного им ущерба составляет $1800. Сегодня потери могут быть еще значительней, потому как данный преступный промысел довольно выгоден из-за возросших интернет-возможностей жуликов. Не случайно им занимаются в особо крупных размерах преступные сообщества, именно они, а не мелкие воришки, главные враги розничной сети. На борьбу с этим злом владельцам предприятий отрасли приходится выделять значительные средства. ...Сентябрьский день 2020 года. Сан-Франциско, район Тендерлойн. Старший следователь сети CVS Бен Дуган, пишет газета «Уолл-стрит джорнэл», следит из своего автомобиля за мужчиной, который уже поживился пачками нерецептурных лекарств в двух магазинах CVS. На этот раз в его мешке окажется 1 тыс. упаковок. «Это не был обычный воришка, - рассказывает Дуган, а член преступного сообщества, которых правоохранительные органы называют boosters. – Мы следили за ним и его подельниками в течение нескольких недель. В компании полагали, что эта группировка магазинных воров похитила за 5 лет товаров на $50 млн в сети CVS северной Калифорнии». На борьбу с преступниками розничным сетям приходится тратить миллионы. «Мы прилагаем максимум усилий для выявления воровских групп, однако на место тех, кого мы задерживаем, приходят другие. Меньше их, увы, не становится», - говорит следователь CVS. По словам Дугана, чье следственное подразделение работает в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, в этом году он ожидает закрыть 74 дела, связанных с воровством товаром из CVS и реализацией их через интернет-торговлю. Включая украденные товары на сумму в $104 млн, реализованные через Amazon. В прошлом году из 54 дел было закрыто 27. Другой розничный гигант – Home Depot Inc. из-за возросших случаев воровства вынужден был с 2016 года увеличить число сотрудников следственного отдела компании на 86%. «Интернет-торговля серьезно облегчила жизнь преступникам», - говорит глава фирмы Крейг Менир. И это действительно так. Шайки бустеров сбывают похищенные товары мелким скупщикам краденного, получая 5-10% от их стоимости. Которые, в свою очередь, перепродают их крупным торговцам, реализующим партии ворованных вещей онлайн. Следственные отделы значительно расширены и в таких известных американских розничных предприятиях, как Target Corp., Ulta Beauty Inc., TJX Co., в которую входят такие популярные среди наших читателей универсамы, как TJ Maxx и Marshalls. Как отмечают следователи торговых сетей и представители правоохранительных органов, борьба с организованной преступностью могла быть куда успешней, если бы менеджмент Amazon согласился сотрудничать и не ставил палки в колеса. Ведь именно через этого гиганта интернет-торговли жулики реализуют большую часть похищенного. Увы, проверки продавцов, которые используют площадки Amazon, не соответствуют масштабу бедствия. И это только часть проблемы. Администрация Amazon, сетуют следователи, отказывается предоставлять без проволочек информацию о продавцах, в отношении которых имеются серьезные подозрения в перепродаже краденных товаров. «Только после официальных запросов со стороны полиции, прокуратуры или судебного ордера», - отвечают в Amazon. Другие компании, например, eBay, проявляют большую гибкость. «Amazon – самое нерегулируемое торговое предприятие на планете», – говорит сержант Ян Рэншоу из полицейского управления г. Торнтон (штат Колорадо). В компании самого богатого человека в мире Джефа Безоса с такой критикой не согласны. «Мы нетерпимы к нарушению закона и использованию нашей компании в преступных целях, оказываем содействие в проводимых расследованиях, - говорит в интервью «Уолл-стрит джорнэл» пресс-секретарь Amazon Алекс Хорик. – Мы удерживаем средства подозреваемых, закрываем их счета, информируем правоохранительные органы о сомнительных продавцах... Только в прошлом году компания израсходовала на борьбу с различного рода мошенничествами $700 млн... Однако мы не предоставляем информацию на продавцов и покупателей, не имея на руках ордеров правоохранительных и судебных органов. Это связано с конфиденциальностью клиентов компании и защитой их личных данных». И все-таки проблемы взаимодействия правоохранительных органов с компаний Amazon имеют место. В начале нынешнего года эксперт-аналитик из отдела Дугана, который занимается изучением перепродаж в интернете, смог идентифицировать подозрительного продавца лекарств и бритвенных принадлежностей. Объявления о продажах потянули на $1 млн. Следователям удалось определить, что они принадлежат владельцу видеоматериалов в г. Леоминстер (штат Массачусетс). Местные полицейские, получив оперативную информацию от команды Дугана, арестовали подозреваемого «барыгу». Однако Amazon не закрыл магазин этого человека, продажи продолжались еще 6 месяцев. «Мы должны были соблюсти все формальности, связанные с инвентаризацией и документацией», - таков был ответ менеджмента розничного гиганта. В свете борьбы с организованными группировками магазинных воров, следователи торговых сетей и сотрудники полиции/прокуратуры выражают недовольство принятыми в ряде штатов законами, серьезно смягчившими наказания за воровство в небольших размерах. Так, в Калифорнии по закону от 2014 года, за украденное на сумму в $950 подозреваемого привлекут к ответственности как за мелкое правонарушение (категория misdemeanor), а не как за серьезное (категория felony). Как удается выйти на крупных скупщиков краденного? В 2017 году следователи CVS подвергли допросу трех магазинных воров, каждый из которых заявил, что сбывает свой товар «Мистеру Бобу». Им оказался бизнесмен из Атланты Роберт Уитли. Дуган показал фотографии подозреваемых своим коллегам из Target, Publix и Walgreens, в которых они опознали лиц, промышлявших в их торговых сетях. Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», четыре группы, в которые входили следователи торговых сетей, а также сотрудники ФБР и Почтовой службы США в течение нескольких лет распутывали клубок сети boosters, похищавших безрецептурные лекарства. Жертвами жуликов стали сотни больших и малых магазинов в 12 различных штатах. Краденные медикаменты стекались к Уитли, который реализовывал их через свой амазоновский интернет-магазин Closeaut Express. Всего было продано похищенных товаров на $3,5 млн. В апреле с.г. Уитли и его дочь признали свою вину в совершении преступления. Наказание определит суд. По словам менеджеров Amazon, они оказывали содействие в проведении расследования. В прошлом году менеджеры Home Depot помогли в расследовании деятельности преступной группы, промышлявшей хищением из магазинов электроприборов и электроинструментов, которые они переправляли в г. Кэти (штат Техас). Как выяснило расследование, здесь располагался большой товарный склад, принадлежавший бывшему подрядчику Стивену Скарриту, имевшему Amazon-магазин. В период с 2018 по 2020 г. Скаррит, свидетельствуют документы расследования, представленные онлайн-гигантом на основании судебного ордера, реализовал похищенных товаров на $5 млн. Прокуратура предъявила ему обвинения в отмывании денег и участии в организованном преступном сообществе. На недавних судебных слушаниях адвокат Скаррита заявил, что его подопечный невиновен, потому как нет прямых доказательств, что он был в курсе о происхождении товаров, которые закупал. К арестам привело расследование, которое проводил Дуган в Сан-Франциско. Его команда взяла под жесткое наблюдение два десятка boosters, каждый из которых похищал ежедневно товаров почти на $40 тыс. Воры привели следователей на склад, расположенный в г. Конкорд (штат Калифорния). Им удалось установить название компании – D-Luxe и ее владельца – Денни Драго по прозвищу «Даниэль медик». Он его получил за специализацию своего бизнеса, которым занимался вместе с женой Мишель Фоулер – торговлей лекарствами. На первоначальный запрос Дугана в Amazon о предоставлении информации о деятельности бизнеса D-Luxe, менеджмент ответил отказом. Пришлось получать ордера на проверку деятельности интернет-магазина Драго и его супруги. В ходе проверки следствие пришло к выводу, что семейной паре удалось реализовать товаров на сумму в $30 млн. Дуган и руководство CVS считают, что чета ежегодно продавала украденные в магазинах сети лекарства и другие товары на $5 млн. В ходе полицейского рейда на склад D-Luxe было обнаружено нерецептурных лекарств и других товаров на сумму в $8 млн, а также $85 тыс. наличными. Как относятся к происходящему политики, в частности, на Капитолийском холме, ведь воровства из торговых сетей приняло просто неприличные размеры? Представители отечественной розницы не раз, и не два обращались в Конгресс с просьбой принять закон, который бы обязал торговые интернет-площадки (Amazon, eBay и другие) требовать от продавцов данные, связанные с их бизнесом. Кроме того, Amazon, eBay и другие интернетовские компании должны размещать в свободном доступе определенную информацию о продавцах, с тем, чтобы затруднить реализацию краденного преступниками. Однако Amazon при поддержке eBay принятию такого закона препятствуют, настаивая, что такой билль поставит под удар конфиденциальность своей клиентуры. И не только, говорит Хорик, «но и создаст привилегированные условия деятельности для крупнейших торговых сетей в ущерб малому бизнесу». Добавляя, что: «По нашему мнению, Конгрессу для борьбы с преступниками целесообразнее ужесточить наказания за такие преступления. А местным властям выделить больше ресурсов правоохранительным органам на борьбу с магазинными ворами». Как бы там ни было, не дожидаясь принятия нового закона, против которого они возражают, менеджмент Amazon, начиная с прошлого года, стал проводить интервью с продавцами, которые хотят открыть бизнес на их площадке. «Теперь мы требуем от подавляющего большинства потенциальных продавцов идентифицировать себя, - говорит Хорик. – Эти люди должны предоставить нам документальное подтверждение своего адреса, банковские и кредитные реквизиты, информацию налогового характера. Определенные данные о продавцах также доступны теперь общественности».

Подробнее
Возобновление лотереи грин-карт
Возобновление лотереи грин-карт Иммиграция

В то время как американские власти объявили о возобновлении работы лотереи иммиграционных виз (грин-карт) в начале нового финансового года, тысячи победителей лотерей прошлых лет из Афганистана, Египта, Перу, Ирана и других стран по-прежнему испытывают задержки, связанные с обработкой их документов, что омрачает надежды людей на скорое начало новой жизни в Америке. В среду администрация Байдена объявила о начале регистрации для участия в программе выдачи иммиграционных виз на 2023 год, широко известной как лотерея грин-карт. Конгресс разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тысяч грин-карт в год. Регистрация начинается задолго до начала финансового года — в данном случае 2023 года — чтобы обработать заявки. Однако задержки в обработке документов победителей лотерей прошлых лет стали хроническими и повлекли за собой судебные иски. Принимая новые заявки, власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время прежней администрации Трампа, когда процесс серьезно замедлился из-за пандемии. Право на получение визы не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев. В результате многие победители остались без виз и начали судебный процесс против правительства США в надежде получить проездные документы. В письменном комментарии «Голосу Америки» представитель Госдепартамента заявил: «Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз». Последние несколько лет выдались непростыми для участников программы лотереи грин-карт. В 2017 году тогдашний президент Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в США гражданам целого ряда мусульманских стран. Затем, в марте 2020 года, Трамп закрыл консульства по всему миру на фоне пандемии коронавируса. Впоследствии его администрация объявила о ликвидации некоторых видов иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты американской экономики. В результате тысячи победителей визовой лотереи не смогли въехать в Соединенные Штаты. Согласно федеральной документации, после того как работа консульств была возобновлена летом 2020 года, дипломатам было приказано обрабатывать визы победителей лотереи в последнюю очередь. Адвокаты иммигрантов подали в суд. В прошлом месяце федеральный судья приказал администрации Байдена возобновить рассмотрение кейсов победителей визовой лотереи. На прошлой неделе окружной судья Амит Мехта в Вашингтоне издал распоряжение о выдаче около 7000 виз победителям визовых лотерей прошлых лет. Согласно документам суда, представители властей США заявили о том, что задержки были вызваны пандемией коронавируса. Этот аргумент судья счел неубедительным. В то время как Государственный департамент отказался комментировать текущие судебные разбирательства, в ведомстве заявили: «Мы стремимся сократить количество просителей иммиграционных виз, ожидающих назначения даты собеседования в посольствах или консульствах США, обеспечивая при этом безопасность наших сотрудников и заявителей. Кандидатам нужно следить за веб-сайтом соответствующего посольства или консульства для получения обновлений». По словам иммиграционных юристов, представляющих обладателей иммиграционных виз, полученных в рамках лотереи, американские посольства еще не обработали тысячи дел, и пока что ежемесячно проводят примерно по 10 интервью с победителями лотереи. Алини Баррос

Подробнее
Аудит не будет всеобщим
Аудит не будет всеобщим Экономика

Как отметили ведущие Национального общественного радио Скотт Саймон и Скотт Хорсли, для реализации плана Build Back Better и изыскания 3,5 триллиона долларов бюджетной прибыли президент Джозеф Байден предлагает не только увеличить налоги для компаний и самых состоятельных плательщиков. Он также выступает за то, чтобы IRS получала больше информации о движении средств по счетам, в том числе и рядовых американцев, которые держат в банках более 600 долларов, что вызвало протесты со стороны республиканцев в Конгрессе. Впрочем, как заверила министр финансов Джанет Йеллен, интерес вызовут данные лишь о компаниях, предпринимателях и владельцах сдаваемой в аренду недвижимости, поскольку тем, кто получает заплату, практически невозможно уклониться от уплаты налогов — все соответствующие сведения подробно приведены в форме W-2. И именно дополнительную прибыль, а не непосредственный заработок, чаще всего пытаются утаить. Йеллен также назвала необоснованными утверждения сенатора Синтии Луммис, республиканки из Вайоминга, которая заявила, что правительство не доверят гражданам и хочет отслеживать все транзакции. Законодатель также предположила, что в результате вкладчики будут игнорировать традиционные финансовые учреждения. Но, по словам министра, изменение правил будет осуществлено совсем по иному принципу — IRS станет получать только данные об общем объеме средств, полученных и снятых за год, причем аудит коснется лишь части счетов. «Налоговиков не интересует, когда кто-нибудь купил диван и сколько за него заплатил, — добавила она. — Вторжения в частную жизнь не произойдет хотя бы в силу того, что IRS и так является весьма осведомленным ведомством, хотя этого и не всегда достаточно, чтобы препятствовать злоупотреблениям». В то же время оппоненты сомневаются в том, что IRS сможет обеспечить конфиденциальность, ведь не далее как летом нынешнего года издание Pro­Publica, воспользовавшись данными налоговиков, опубликовало сведения об обеспеченных плательщиках, воспользовавшихся легальными возможностями снизить отдаваемую государству долю доходов. «Меня беспокоит не столько то, что Джефф Безос или Илон Маск в некоторые годы ничего не платили, сколько факт подобных утечек», — подчеркнул сенатор-республиканец Билл Хагерти из Теннесси. Впрочем, Йеллен подчеркнула, что защита личной информации является приоритетом правительства, поскольку подобные случаи вызывают снижение уровня доверия, что является уже политической проблемой. Но, тем не менее, в American Bankers Association выступили против новой инициативы — в том числе и по причине неэффективности применяемых мер обеспечения конфиденциальности. «Главной целью является увеличение суммы причитающихся государству средств, — резюмировала министр. — Из-за недоплаты правительство лишается ресурсов, которые могут повысить производительность труда и конкурентоспособность всей страны». Но пока законодатели, как напомнил Хорсли, еще не определились даже с суммой, которую предстоит выделить на реализацию планов президента, и тем, для кого следует повысить налоги. А еще более туманным представляется ответ на вопрос о том, насколько масштабным и тщательным должен быть контроль за действиями плательщиков.

Подробнее
Нужна ли третья доза?
Нужна ли третья доза? Здоровье

Вопрос о необходимости дополнительной вакцинации от коронавируса вызвал, по данным источников, нешуточные споры между независимыми экспертами, ряд которых консультировал переходную администрацию Джозефа Байдена, и представителями нынешней администрации — в том числе главным медицинским советником Белого дома Энтони Фаучи, политическим советником Кэмероном Уэббом, а также главами Food and Drug Administration и Centers for Disease Control and Prevention — Рейчел Валенски и Джанет Вудкок. Первые из них во время телеконференции, состоявшейся 27 сентября, выступили против получения третьей дозы всеми совершеннолетними, заявив, что пока нет данных, свидетельствующих, что в этом случае снижается риск инфицирования и замедляется распространение коронавируса. Такая защита, по их мнению, нужна лишь людям с низким иммунитетом и пожилым, чтобы уменьшить количество госпитализированных и смертность среди них. В Белом доме в свою очередь выступили за проведение еще одного этапа иммунизации, вопреки обещанию Байдена руководствоваться только научно подтвержденной информацией при принятии решений о методах борьбы с пандемией. «Администрация желает предотвратить вспышку заболеваемости в зимние месяцы, но такое отношение к мнению видных ученых и исследователей снижает доверие к мерам, предпринимаемым как ею, так и федеральными органами здравоохранения, — отметил Ирвин Редленер, директор Pandemic Resource and Response Initiative при Колумбийском университете. — Возможно, для начала следует позаботиться о более эффективном сотрудничестве с известными иммунологами и вирусологами». Впрочем, пресс-секретарь Министерства здравоохранения заверила, что консультации с представителями медицинской общественности проводятся регулярно и по широкому кругу вопросов. «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить максимальную защиту с помощью вакцин, повысить долю людей, которые впервые их получили, и предоставить дополнительную дозу тем, кто в этом нуждается», — добавила она. Кроме того, столь же постоянно, особенно перед принятием важных решений, осуществляются телеконференции, в которых участвуют видные представители администрации, в том числе генеральный хирург Вивек Мурти, Фаучи, Валенски и Вудкок, а также десятки ученых и медиков. В FDA собираются так поступить при обсуждении вопроса об использовании вакцин от Moderna и Johnson & Johnson в качестве дополнительных. Пока же их эффективность остается недоказанной, а рекомендованным остается только препарат, выпускаемый Pfizer и BioNTech, причем применять его для представителей групп риска и пожилых людей предложили именно члены независимого экспертного совета при CDC. Фаучи отметил, что никакого конфликта между сторонниками разных точек зрения нет, и добавил, что идет нормальная дискуссия о том, нужна ли третья доза всем совершеннолетним. Если решение окажется отрицательным, правительство собирается предоставить имеющиеся запасы другим странам, но сам он считает, что дополнительная иммунизация перед холодным периодом года, когда традиционно растет заболеваемость гриппом и другими недугами, а люди проводят больше времени в помещениях, позволит не только снизить смертность и количество тяжелых случаев, но и воспрепятствовать распространению коронавируса. К тому, что третий этап вакцинации должен быть массовым, а не распространяться лишь на пожилых людей, пациентов с хроническими недугами и тех, кто в силу работы особо рискует заразиться, склоняется, по неофициальной информации, и сам Байден, а также Валенски и другие члены рабочей группы по борьбе с пандемией. Но единого мнения пока нет и в их рядах. В то же время многие сторонние эксперты, в том числе Селин Гундер, инфекционист из нью-йоркского, входившая в консультативный совет переходной администрации, и Меган Рэнни, заместитель декана Школы здравоохранения при Университете Брауна, призывают вначале осуществить первичную иммунизацию тех, кто еще ее не прошел, и предоставить оставшиеся препараты другим странам. Против приоритетности применения третьей дозы публично выступил также Крейг Спенсер, директор программы Global Health in Emergency Medicine Колумбийского университета. А Нахид Бхаделиа, глава Center for Emerging Infectious Diseases Policy and Research Бостонского университета, предположив, что «бустеры» все же снизят риск заражения, отметил, что эффект от их использования будет незначительным по сравнению с прививанием тех, кто до сих пор от этого отказывается, особенно в регионах, где доля таких людей велика. «Даже после третьей дозы уровень антител рано или поздно начнет снижаться, — резюмировал он. — И пока не будет обеспечен групповой иммунитет, я не смогу быть уверенным в том, что полностью защищен».

Подробнее
В Лос-Анджелесе судят «армяноамериканцев»
В Лос-Анджелесе судят «армяноамериканцев» Криминал

Русскоязычный октябрь в федеральных судах нашей второй необъятной родины начался неприметно и, как почти всегда в таких случаях, на криминальную подмогу Восточному побережью США пришло Западное с его многочисленной общиной армяноамериканцев. Данные о численности этой общины разные, и самым свежим можно считать сообщение британского агентства новостей Reuters от 24 апреля этого года, что в Соединенных Штатах проживают «от полутора до двух миллионов американцев армянского происхождения», и «их влияние наиболее сильно видно в Глендейле, пригороде Лос-Анджелеса с населением 200 тыс. человек, 40% которых армяне». Так вот, как сообщила федеральная прокуратура Центрального округа Калифорнии, 21 сентября 2021 года присяжные федерального суда в Лос-Анджелесе после трех дней слушаний и недолгого совещания признали проживающего в Глендейле 49-летнего Вардана Кешишяна виновным в «структурировании валютных операций с целью уклонения от требований отчетности». Заключалось эта мудреная формулировка в том, что Кешишян, который, между прочим, работал в местном отделении министерства внутренней безопасности и занимался депортацией нежелательных элементов, разводился с женой, и, чтобы скрыть от суда свои активы, снял со своих счетов в банках почти 100 тыс. долларов и представил судье данные, что для раздела с супругой у него имеется лишь жалкая тысчонка. Занимался он этим неблаговидным делом с 2015 по 2017 год, и после ареста 25 сентября 2019 года Кешишяна доставили в суд, обвинили и тогда же освободили под залог 10 тыс. долларов. После решения присяжных признать его виновным судья Филипп Гутьерес назначил приговор на 7 января 2022 года, и Кешишяну грозит лишение свободы сроком до 10 лет. 61-летний Гутьерес был назначен судьей в 2007 году президентом Бушем-младшим и тогда же утвержден Сенатом. Судя по материалам дела, супруга Вардана Кешишяна, которую не называют, подала на развод в начале ноября 2014 года. Супруги жили в доме, который решили продать, что и было сделано в январе 2015 года. Полученные от продажи 96,369.22 доллара Кешишян положил на свой личный счет в Bank of America 12 января 2015 года, и через две недели снял с этого счета примерно 80 тыс. долларов, которые депонировал на другой свой личный счет в том же банке. Как было установлено, с 22 января по 20 февраля 2015 года Кешишян снял с обоих счетов около 99 400 долларов в 11 приемов, каждый раз снимая по 9 тысяч. Подобные суммы считаются обычной уловкой мошенников, так как о сумме в 10 тыс. долларов и выше банк должен сообщать налоговому управлению. 2 февраля 2015 года Вардан Кешишян пытался снять со своего счета в Bank of America 9 тыс. долларов наличными, и менеджер банка сказал ему, что от них требуют, чтобы на трансакции в сумме 10 тыс.доллров и выше составились отчеты (Currency Transactions Report). Хотя он снимал меньшую сумму, менеджер принес Кешишяну форму отчета, где, среди прочего, пояснялось, что считается преступлением «разбивать трансакцию на мелкие суммы (также известное как «структурирование») с целью уклонения от требуемого отчета». Менеджер сказал Кешишяну, что, судя по обстоятельствам, ему придётся заполнить форму отчёта. Тогда Вардан Кешишян отказался от трансакции и в тот же день снял эти 9 тыс. долларов со своего счета в другом отделении Bank of America у себя в Глендейле. 15 июня 2015 года он явился в суд, где слушалось его дело о разводе, и его спросили, почему в своих активах он не уазал деньги, полученные от продажи семейного дома. В ответ Кешишян под присягой солгал, что из этих почти ста тысяч долларов он потерял почти всё из-за неудачного капиталовложения, и у него осталось около тысячи долларов, которую он готов поделить с бывшей женой. На том же слушании Вардану Кешишяну сказали, что федеральная прокуратура расследует случаи его постоянного получения денег со счетов мелкими суммами и предупредили, что такие трансакции требуют «автоматического извещения». 18 августа 2016 года Кешишян и его супруга на очередных слушаниях в суде заключили соглашение об условиях развода, а на следующий день Вардан Кешишян положил на свой счет в Bank of America очередные 9 тыс. долларов. 22 декабря 2016 года суд принял окончательное решение о разводе супругов Кешишян, в одном из пунктов которого отмечалось, что «все имущество, находящееся во владении обеих сторон, включая все долги и все счета, должны быть подтверждены этой стороной». После этого, с 17 по 24 января 2017 года, Вардан Кешишян положил на свои счета в Bank of America и Wells Fargo Bank примерно 90 тыс. долларов десятью порциями по 9 тыс. долларов, и вся эта процедура была квалифицирована федеральной прокуратурой как «структурирование уклонения от требований отчетности», в чем Вардан Кешишян был признан виновным 21 сентября этого года. Через три дня, а точнее, 24 сентября, в том же федеральном суде Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе 42-летний Андраник Амирян из другого лос-анджелесского пригорода Санленд-Тикуана был приговорен к 41 месяцу лишения свободы. Арестованный в сентябре 2020 года, 28 апреля этого года Амирян признал себя виновным в банковском мошенничестве, и помимо лишения свободы 62-летняя судья Долли Макзи Джи, которую в 2009 году назначил президент Обама, обязала Амиряна вернуть 650 тыс. незаконно нажитых им долларов. Со дня ареста он содержится в федеральной тюрьме MDC в Лос-Анджелесе под №16163-052. Но это я так, на всякий случай, если захотите с ним пообщаться, а в день ареста у него в куртке нашли 11 800 долларов наличными, и еще больше 262 тыс. долларов обнаружили и заморозили на его банковских счетах. В приговоре судья Джи назвала совершенное Амиряном преступление «презренным», так как он похищал деньги, выделенные Конгрессом на помощь мелким бизнесам, чтобы те пережили пандемию коронавируса. Суть его аферы состояла в том, что Андроник Амирян открыл в банке счет на похищенные данные другого лица, а затем от его имени сообщил банку, что он руководитель ACBA Technologies Inc., расположенной в Нортридже, еще одном пригороде Лос-Анджелеса компании-разработчика программного обеспечения, а на самом деле, подставной компании-пустышки. С помощью сообщников Амиряна на открытый им счет ACBA поступило 650 тыс. долларов по закону CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), который был принят в конце марта 2020 года, то есть еще при резиденте Трампе, и выделял на помощь малым бизнесам 2,2 триллиона долларов. При этот ложно утверждалось, что компания ACBA выплачивает своим сотрудникам больше полумиллиона долларов в месяц, и подтверждалось поддельными налоговыми декларациями. Как только эти 650 тыс. долларов поступили на его счет, Амирян стал выписывать чеки своим сообщниками и своим компаниям-пустышкам, успев до ареста снять 452 287 долларов. Такая вот нехитрая, но поучительная история. Пробационная служба, которая готовит к приговору характеристику подсудимого, отозвалась об Андронике Амиряне самым нелестным образом, о чем прокуратура известила судью 1 сентября 2021 года. В частности, там написано, что Андроник Амирян числился работником компании AAA Painting and Flooring, которая принадлежит его брату Артаку, расположеной в их доме в Санленде и, согласно названию, занимается краской и полами. Однако прибывшие туда с ордером на обыск агенты не нашли ни стройматериалов, ни инструментов для таких работ, зато увидели кусты марихуаны, на которые не было лицензии. Принадлежащая Андронику Амиряну компания Magic Finishing, по его словам, существует 16 лет, а на самом деле была создана в 2020 году как «пустышка» для получения денег федеральной помощи. «Обвиняемый, - сообщили судье Долли Джи федеральные прокуроры во главе с Трэйси Уилкинсон, временной главой прокуратуры Центрального округа Калифорнии, - мог хранить молчание о своей работе или признать, что всю жизнь занимался аферами и хищениями». Вместо этого Андроник решил выдать себя за работника своего брата Артака и обмануть суд, что не подтвердилось, и «ради защиты общества от возможности рецидива действий обвиняемого (после отбытия наказания) прокуратура рекомендует также приговорить его к максимальному сроку надзора после освобождения - пяти годам». В пресс-релизе прокуратуры в связи с приговором Амиряну про надзор ничего не сказано. В мае наш министр юстиции Меррик Гарланд создал для борьбы с подобными преступлениями спецподразделение COVID-19 Fraud Enforcement Task Force, куда вошли федеральные, местные и зарубежные правоохранители. В задачу спецотдела, среди других методов, входят «расширение и включение существующих координационных механизмов, выявление ресурсов и методов выявления мошеннических субъектов и их схем, а также обмен и использование информации, полученной в результате предыдущих усилий по обеспечению соблюдения законов». Мед бы пить со златоустами нашего министерства юстиции!

Подробнее

Новости США онлайн на русском языке и информационная поддержка русской общины - «Русская реклама»

«Русская реклама» – крупнейшая доска объявлений в Нью-Йорке и популярный новостной портал, публикующий новости США онлайн на русском языке. Круглосуточно команда онлайн-газеты отслеживает сообщения ведущих американских и мировых информагентств, а также профильных СМИ, предоставляя своим читателям актуальную информацию обо всех сферах жизни в США. При этом интернет-портал уделяет особое внимание новостям и вопросам, интересующим представителей русской общины. Таким образом, «Русская реклама» не ограничивается тем, что просто размещает текущие новости США на русском языке – онлайн-газета находит ответы и предлагает решения, которые помогают читателям сделать их жизнь лучше!

Новости США на русском – Ваша возможность держать руку на пульсе событий!


    - На сайте «Русская реклама» публикуются свежие новости политики, экономики, культуры, спорта, науки как из солидных англоязычных, так и русскоязычных источников. Специальные разделы онлайн-газеты освещают события в мире, США, Нью-Йорке (городе и штате), а также отдельно выделяет новости, значимые для представителей русской общины. Хорошо организованный рубрикатор и продуманный интерфейс сайта помогают пользователям быстро и легко ориентироваться в загруженном информационном пространстве.
   - Предлагая свежие новости США на русском, портал также предоставляет читателям полезную информацию на различные темы. Здесь подробно рассматриваются вопросы иммиграции, публикуются анонсы культурных, спортивных и других массовых мероприятий (включая информацию о гастролях русскоязычных артистов), размещаются обзоры ресторанов, клубов, фитнес-центров, обсуждаются способы поддержания красоты и здоровья. Информация, представленная на сайте «Русская реклама», будет интересна и полезна для людей разных возрастов, профессий, увлечений.
    - Читая новости США за сегодня на русском, вы сможете ознакомиться с актуальными объявлениями частных лиц и компаний. «Русская реклама» – самая большая площадка объявлений проверенных пользователей в Нью-Йорке. 20 рубрик сайта охватывают несколько тысяч объявлений о самых разнообразных товарах и услугах, включая аренду и продажу недвижимости, автомобилей и яхт, медицинские, оздоровительные и косметологические услуги, предложения о трудоустройстве и знакомствах.
    - Пользователи портала могут не только читать, но также слушать и смотреть новости США на русском языке. На сайте «Русская реклама» размещаются интересные видеосюжеты и предоставляется доступ к онлайн-эфирам 40 телевизионных каналов (российских, европейских, украинских и азиатских). Программа российских телеканалов публикуется в соответствующей рубрике сайта. Кроме того, пользователи могут ознакомиться с программами радио «Русская реклама» и скачать приложения, позволяющие слушать новости в радиоэфире с различных устройств.
    - «Русская реклама» предоставляет широкие возможности для общения пользователей как на форуме, так и через собственную почту портала. Редакция поддерживает обратную связь с пользователями, регулярно размещая ответы на их вопросы, советы юристов и экспертов по различным вопросам.

Читать и смотреть новости США на русском языке предлагаем на страницах онлайн газеты «Русская реклама»

Онлайн-газета «Русская реклама» предоставляет пользователям всестороннюю информационную поддержку, помогая им развивать свой бизнес, решать повседневные проблемы, организовывать досуг и находить друзей. Воспользуйтесь всеми преимуществами разветвленного информационного портала для русскоязычной общины в США и становитесь нашими постоянными пользователями!

Читать полностью