Афера с помощью поддельных армянских паспортов в Калифорнии

Афера с помощью поддельных армянских паспортов в Калифорнии

21.08.2019 «Русский» криминал в Америке
RUSREK
(0)
Афера с помощью поддельных армянских паспортов в Калифорнии

В федеральной прокуратуре Центрального округа штата Калифорния 5 августа сообщили, что бывший менеджер отделения банка Wells Fargo Акоп Закарян признал себя виновным в мошенничестве, что, тем не менее, грозит ему лишением свободы на срок до 30 лет, 5 годами надзора после освобождения и штрафом до миллиона долларов.

Выслушавший признание 34-летнего Закаряна судья Эндрю Гилфорд назначил приговор на 18 ноября. Как отмечено в пресс-релизе прокуратуры, Закарян использовал служебное положение, чтобы помогать отмывать 14 млн долларов, полученных в результате обмана налоговой службы с помощью ложных личных данных и поддельных паспортов граждан Армении. Акоп Закарян живет и работает в Глендейле, пригороде Лос-Анджелеса с населением примерно 205 тыс. человек, где, по данным последней переписи населения, проживают 65,343 выходцев из Армении, которых уже принято называть “армяноамериканцами”. Составляя 34,1% населения Глендейла, с 2005 года они занимают большинство мест в горсовете.
После ареста “армяноамериканец” Закарян был освобожден под залог в 5 тыс. долларов, и тогда же сдал властям паспорт, судя по всему, американский. Как заявил Закарян перед освобождением под залог, “у меня есть паспорт и другие проездные документы, которые в настоящее время находятся не у меня, и я сдам [их] к назначенному сроку и не буду обращаться за [такими документами] на время рассмотрения данного дела”. Как отмечено в пункте 8 условий признания им вины, подсудимый понимает, что “если он не гражданин США, признание виновным в уголовном преступлении по данному делу может повлечь за собой перемещение, также известное как депортация”. Это отнюдь не значит, что Хакоп Закарян “не гражданин США”, а просто включено в форму документа. Признание вины было подписано Закаряном 2 июля и его адвокатом Илоном Берком 3 июля, а федеральная прокуратура сообщила об этом 5 августа.
Как отмечено в пресс-релизе прокуратуры, Закарян использовал служебное положение и за плату помогал отмывать 14 млн долларов, “полученных в результате обмана налоговой службы с помощью ложных личных данных и поддельных паспортов граждан Армении”. Будучи менеджером отделения банка Wells Fargo в Глендейле, он своей властью “размораживал” счета, зная, что они временно арестованы прокуратурой по подозрению их владельцев в мошенничестве, и для этого сообщал отделу предотвращения убытков (loss prevention department) своего банка ложную информацию. В предварительном обвинении это было изложено пространнее и подробнее, но в итоге по договоренности с прокуратурой Акоп Закарян признал себя виновным только в одном пункте, а именно в том, что 21 июля 2014 года он “разморозил” такой счет с последними цифрами 5032. За это другие участники аферы, “включая проходящего по делу Т.Г.”, заплатили Закаряну больше 3 тыс. долларов наличными, и в тот же день сняли с “размороженного” счета лежавшие там 29453 доллара и 04 цента. Эта сумма составила прямой убыток Wells Fargo, с чем подсудимый согласился, “признавая и соглашаясь, что эта сумма может измениться на основании фактов, которые приведут стороны до приговора”.
В пресс-релизе прокуратуры от 5 августа 2019 года поясняется, что Акоп Закарян стал одним из 18 участников аферы “Возврат денег по краденым данным” (Stolen Identity Refund Fraud или SIRF). В этой афере было установлено примерно, что в федеральную налоговую службу IRS поступило 7 тыс. ложных заявлений на возврат в общей сложности примерно 38 млн долларов, и IRS выплатила около 14 млн долларов. Эти деньги оказались на банковских счетах, которые были открыты на подставные имена с использованием поддельных документов и паспортов граждан Армении, а когда эти счета были заморожены в связи с ведущимся расследованием, в отделении банка Wells Fargo в Глендейле нашелся продажный менеджер Акоп Закарян, по делу с которым, кстати, проходит глейндельский адвокат Артур Чарчиян.
В декабре прошлого года 44-летний Чарчиян признал себя виновным в том, что с помощью банковских счетов своего клиента отмыл 14 млн долларов, незаконно полученных в виде возвратов налогов, скрытых от IRS с помощью все тех же “поддельных документов и паспортов граждан на Армении”. По условиям признания Чарчиян согласился на лишение свободы сроком до 15 лет, и судья Эндрю Гилфорд назначил приговор на 9 сентября
Расследование аферы SIRF уже привело к 12 признаниям вины, а также конфискации четырех недвижимостей и больше 700 тыс. долларов. В июле было возбуждено гражданское дело о конфискации еще одной недвижимости, стоящей полтора миллиона долларов, а по этому уголовному делу одного подсудимого экстрадировали в США из Колумбии, четверых пока ищут, а двое пойдут на суд присяжных до конца этого года. Федеральная прокуратура Центрального круга Калифорнии не поясняет, есть ли в их числе “армяноамериканцы”.
Относительную ясность в этой афере может дать дело № 2:2019-cr-00287, по которому 30 мая в своих домах района Сан-Фернандо Вэлли были арестованы “армяноамериканцы” Смбат (Smbat) Кечумян, его сестра Света Кечумян, она же Ани Галостян, и ее муж Ара Малхасян, а также Арутюн Петросян, Артур Арутюнян, Хачатур Чобанян, Дживан Акназарян и Армен Григорян. В тот же день арестованных доставили в федеральный суд все того же Центрального округа Калифорнии суд, где обвинили в банковском мошенничестве и похищении личных данных, за что им грозит до 30 лет лишения свободы. Девятый обвиняемый, 29-летний Артак Окоян, по соглашению с прокуратурой через своего адвоката явился туда 31 мая. Как было указано в кратком пресс-релизе прокуратуры, обвиняемые занимались аферой под названием check-kiting, то есть “запускали” необеспеченные банковские чеки, как воздушных змеев.
В обвинении сообщалось, что с июня 2015 по сентябрь 2017 года подсудимые “с другими известными и неизвестными лицами” по предварительному сговору и с преступным умыслом приобретали настоящие паспорта граждан Армении и вклеивали или иным способом вводили туда свои фотографии, не изменяя другие данные. На эти паспорта они открывали счета в Bank of America, JP Morgan и Wells Fargo, а также в магазинах Walmart Sam’s Club и Costcо. На эти же паспорта они абонировали ящики в почтовых отделениях. Затем обвиняемые депонировали на открытые ими банковские счета небольшие суммы и частями снимали их, создавая впечатление нормальной финансовой активности и вызывая к себе доверие.
В случае с Bank of America этот “испытательный срок” длился 90 дней, причем там мошенники иногда переводили деньги со сберегательных счетов на чековые, открытые на одно и то же имя. Они обычно снимали наличные деньги через банкоматы в казино Лас-Вегаса в штате Невада и других местах. Как установило расследование, для этих операций обвиняемые использовали в общей сложности 331 поддельный армянский паспорт, и в результате аферы Bank of America потерял примерно 1,2 млн долларов, а банк Wells Fargo около 370 тыс. долларов. На 42 страницах обвинения перечислялись 72 эпизода предполагаемого “змейства” подсудимых с использованием паспортов 6 граждан Армении, которые проходят в деле под инициалами. Так, 9 июня 2015 года Хачатур Чобанян открыл в магазине Walmart Sam’s Club счет на имя гражданина Армении S.M. с помощью его паспорта со своей фотографией. В тот же день и с помощью того же паспорта он забронировал абонентский ящик на почте и в тот же день Чобанян открыл на имя S.M. сберегательный и чековый счета в отделении Bank of America в калифорнийском городе Помона.
Следующим в обвинении идет паспорт гражданина Армении E.Н. с фотографией Артака Окояна, на который 18 августа 2015 года абонировал почтовый ящик и в тот же день открыл на имя E.Н. чековый счет в Bank of America. 24 августа 2015 года Смбат Кечумян появился в отделении банка Wells Fargo в калифорнийском городке Монровия и открыл там чековый счет, предъявив паспорт гражданина Армении Е.М. со своей фотографией. 10 сентября 2015 года Света Кечумян перевела с чекового счета S.M. в Bank of America на его сберегательный счет 3990 долларов, и в тот же день на чековый счет S.M. поступил чек на 1000 долларов со счета E.Н. На следующий день Ара Малхасян снял с чекового счета Е.М. в банке Wells Fargo 4900 долларов и положил этот чек на счет S.M. в Bank of America.
В тот же день Малхасян депонировал на счет S.M. в Bank of America чек на 4800 долларов, снятых со счета Е.М. в банке Wells Fargo, и в тот же день на чековый счет S.M. в Bank of America электронным переводом поступил чек на 4090 долларов с его же сберегательного счета. Завершением трудового дня мошенников 11 сентября 2015 года стали 4852 доллара и 92 цента, снятые наличными с чекового счета S.M. через банкоматы в казино Aria в Лас-Вегасе. 25 июня 2015 года Арутюнян и Окоян по паспорту гражданина Армении G.G. с фотографией Арутюняна открыли счет в магазине Walmart Sam’s Club, затем абонентский ящик на почте и счет в отделении Bank of America в городке Палмдейл, штат Калифорния. На чековый счет они положили 200 долларов и в тот же день депонировали 100 долларов на сберегательный счет G.G.. 8 августа Арутюнян и Окоян положили на чековый счет G.G. в Bank of America еще 200 долларов наличными, и в итоге необеспеченные чеки этого счета были частично оплачены банком.
Таких эпизодов в обвинении 72, отличимых друг от друга только суммами переводов, фамилиями владельцев армянских паспортов и названиями банков или магазинов, где на эти фамилии предполагаемые мошенники открывали счета. Таких счетов в рамках аферы SIRF оказалось около 7 тысяч. Часть этих счетов оказалась замороженной при расследовании, а “разморозить” некоторые помог Акоп Закарян, менеджер отделения банка Wells Fargo в Глендейле.
Александр Грант


Автор:  RUSREK

Возврат к списку


Добавить комментарий
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений