«Армянские дела» в Калифорнии

04.12.2020 «Русский» криминал в Америке
Александр Грант
(0)
Поделитесь с друзьями:
«Армянские дела» в Калифорнии

В поисках «русских» дел по судам нашей новой необъятной родины я наткнулся на чисто американское дело, суть которого считаю необходимым сообщить как знамение нового времени.

Как известно, выбранный на минувших выборах и пока не утвержденный 46-м президентом США бывший вице-президент Джозеф Байден одним из приоритетов своей программы назвал борьбу за чистый воздух, который при его власти перестанет засорять углекислый газ, искусственно выделяемый при сжигании нефтепродуктов или естественно животными, желудки которых перерабатывают пищу. Программа демократа Байдена заменит уголь и нефть энергией солнца и ветра, и вконец измученный республиканцами народ вздохнет полной грудью чистый воздух демократов. Этот переход будет нелегким, о чем свидетельствует сообщение федеральной прокуратуры Восточного округа Калифорнии в Сакраменто, где в середине ноября арестовали Рэймонда Брюера из городка Портервилл.
64-летнего Брюера, владельца компании CH4 Power, обвиняют в «электронном» мошенничестве, похищении личных данных и отмывании денег, в результате чего инвесторы его компании, которой больше нет, потеряли минимум 8,750,000 долларов. В обвинении уточняется, что с марта 2014 года Брюер предлагал инвесторам вложить деньги во внедрение бескислородных реакторов (anaerobic digesters) на молочных фермах Калифорнии и Айдахо. Инвесторам сообщалось, что реакторы Брюера будут перерабатывать навоз в природный газ метан (химическая формула СН4), который можно с выгодой продавать. В действительности никаких биореакторов не было, а полученные деньги Рэймонд тратил на личные потребности, включая новые автомобили и недвижимость в Калифорнии и Монтане. Обвинение грозит ему лишением свободы сроком до 20 лет и штрафом до 250 тыс. долларов, но до решения суда он считается невиновным.
Это было на востоке Калифорнии, а в федеральном суде Центрального округа этого штата в Лос-Анджелесе судья Джордж Ву приговорил к 84 месяцам, то есть 7 годам лишения свободы, 43-летнего выходца из советской Армении Микаэла Хмакаяна, он же «Марко Реус», проживающего в Глендейле – пригороде Лос-Анджелеса, где находится одна из крупнейших в Соединенных Штатах общин выходцев из Армении. Их там 54 тысячи, то есть 40% населения Глендейла. Судья также обязал Хмакаяна заплатить 4,906,534 доллара в счет компенсации нанесенного ущерба. Предъявленное обвинение грозило Хмакаяну тюрьмой на срок до 62 лет. Его арестовали в ноябре 2018 года, освободили под залог в четверть миллиона долларов, и 29 июня этого года Хмакаян признал себя виновным в банковском мошенничестве и похищении личных данных с помощью «игры на вылет» (bust out). Так называют аферу, когда мошенник получает кредитную карту (часто по похищенным данным другого лица) и «грузит» ее до разрешенного максимума без намерения когда-либо расплатиться с выдавшим карту банком.
Кредитные карты иногда получались на реальные имена участников аферы, но чаще на так называемые «синтетические данные» – комбинацию правды и вымысла, например, фамилия и дата рождения придуманные, а номер карточки социального страхования реального лица. В данном случае два десятка банков потеряли почти 5 млн долларов, а на выданные ими кредитные карты мошенники во главе с Микаэлом Хмакаяном приобретали и перепродавали с наживой спиртные напитки, дорогие автомобили и могильные участки на кладбище. На 27 страницах обвинения перечислены 37 эпизодов «игры на вылет». Признав себя виновным, Хмаякян подтвердил судье Джорджу Ву, что в одной такой «игре» он с сообщниками с ноября 2014 по сентябрь 2015 года приобретал на незаконно открытые кредитные карты спиртные напитки и часы на общую сумму в сотни тысяч долларов.
Вместе с Хмакаяном по делу шли 70-летняя Гаяне Хакобян из Голливуд-Хиллс, 45-летний Ваган Алоян из Глендейла и 38-летний Микаэл Ховханисян из Норт-Голливуда. Хакобян в июне этого года признала себя виновной, подтвердила, что участвовала в преступном сговоре, позволяя другим открывать кредитные карты на ее имя, и 8 октября судья Ву приговорил ее двум годам испытательного срока и выплате 223,235 долларов. Ховханисян признал себя виновным в июне 2019 года, отсидел 9 месяцев в федеральной тюрьме бесконвойного содержания в калифорнийском городе Лонг-Бич на берегу океана и вышел на свободу 1 октября с обязательством заплатить 412,413 долларов. Ваган Алоян виновным себя не признает, и суд присяжных над ним назначен на 15 марта 2021 года.
Как установило расследование, спиртные напитки (в основном дешевое вино) Хмакаян и Ховханисян покупали в Глендейле в магазине Liquor Spot с ведома менеджера Вагана Алояна и получали его на оптовой базе Southern Wine and Spirits (SWS) в Лос-Анджелесе. В 2016 году в магазине Алояна был проведен обыск, в результате которого изъяли больше 37 тыс. бутылок вина общей стоимостью примерно 300 тыс. долларов и 13 тыс. долларов наличными, а при обыске дома Вагана Алояна нашли 37 часов и ювелирные изделия. Часы и ювелирные изделия «игроки на вылет» покупали в магазине Bhindi Jewellers, тоже в Лос-Анджелесе. 18 августа 2015 года Ховханисян по кредитной карте Bank of America на свое имя, но с поддельными другими данными, купил в Bhindi Jewellers часы Rolex в количестве четырех штук за 28500 долларов. Через два дня он, уже на карту банка Capital One, купил в Liquor Spot спиртное на 34001 доллар, и в тот же день менежер Ваган Алоян подписал эту покупку для ее получения на базе. 26 августа 2015 года Ховханисян по той же карте Capital One купил у Bhindi Jewellers за 26737 долларов часы Rolex в количестве трех штук.
4 сентября 2015 года Микаэл Хмакаян по кредитной карте Citibank на имя «Марко Реус» купил в Liquor Spot и получил на базе SWS вино на сумму 9500 долларов, и в тот же день на ту же кредитную карту там же было куплено спиртное на сумму 25 тыс. долларов. Признав вину, Хмакаян также подтвердил, что с апреля 2010 по апрель 2016 года под вымышленными именами получал кредиты на приобретение дешевых корейских автомобилей Kia Optima, а от имени реально существующих лиц покупал на кредитные карты дорогие машины, включая японские Lexus. В признании он отметил, что не собирался платить ни по кредитам, ни по кредитным картам. С марта 2014 по январь 2017 года Хмаякян покупал участки на кладбище Forest Lawn в Глендейле, расплачиваясь кредитными картами на различные имена, включая «Лиам Саркоззи» и «Марко Реус». Купленные участки он с выгодой перепродавал, и, в общем, его плодотворная незаконная активность в аферах «игра на вылет» нанесла банкам кредитных карт ущерб в 5,232,383 доллара. Пострадавшими в обвинении были указаны банки от Bank of America и Chase до Capital One и Citibank.
В том же федеральном суде Центрального округа Калифорнии 18 ноября предъявили обвинения двум супружеским парам из лос-анджелесского пригорода Энсино в долине Сан-Фернандо. 42-летний Ричард Айвазян и его 36-летняя жена Мариетта Терабелян, а также брат Ричарда, 40-летний Артур Айвазян и его 39-летняя супруга Тамара Дадян обвиняются в «афере ХХI века», то есть мошенничестве с банками с использованием электронных средств связи, а также краже личных данных. Все это, заметьте, при отягчающих обстоятельствах, за что супругам грозит до 30 лет лишения свободы, но можно быть уверенным, что у них хватит благоразумия признать вину на приемлемых условиях.
Ричарда Айвазяна с женой Мариеттой арестовали 20 октября в Майами, когда они возвращались домой после отдыха на карибских островах Тёркс и Кайкос, а его брата Артура с женой Тамарой арестовали 5 ноября в их доме. Обе супружеские пары были освобождены под залог и до решения суда считаются невиновными. Все четверо обвиняются в обмане принятого в связи с пандемией закона CARES, аббревиатура которого означает заботу, а расшифровывается, как Coronavirus Aid, Relief and Economic Security – «Помощь, содействие и экономическая безопасность при коронавирусе». Вступивший силу в марте, этот закон предусматривал оказание чрезвычайной финансовой помощи миллионам американцев, куда входила помощь мелким бизнесам через Small Business Administration (SBA), помощь пострадавшим от стихийного бедствия (Economic Injury Disaster Relief Program или EIDL) и программа защиты заработной платы (Paycheck Protection Program или PPP).
По этой программе мы получили по чеку на 1200 долларов с подписью Дональда Трампа, что его противников озлобило еще пуще. «За полгода до президентских выборов, в условиях поставленной на паузу из-за вируса кампании, от которой его сторонники ждут шумных ралли, чеки послужат Трампу новой формой низовой политики. Чек – это осязаемый, материальный символ, который приходит к налогоплательщикам прямо в почтовый ящик», – написала тогда газета The Washington Post. Пострадавшим от коронавируса малым и средним бизнесам предоставлялись льготные займы под 2,5-4% в год, причем в первый год проценты по ним можно не выплачивать. На это в марте было выделено 349 млрд долларов, а в апреле еще 300 млрд. Но если заявитель получал заем по программе PPP, ему не полагалась помощь по EIDL.
Обвиненные в нарушении этого закона супруги Айвазян-Терабелян и Айвазян-Дадян, как утверждает прокуратура, «пользовались ложными, крадеными или синтетическими (то есть комбинированными – А.Г.) данными на имена «Юлия Жадко» и «Виктория Каичко» для подачи заявлений на займы, гарантированные SBA по программе EIDL, и программой PPP по закону CARES». Подсудимые также подавали заявления от себя лично, называя ложные или вымышленные бизнесы, а в доказательство часто приводя ложные документы, налоговые данные и ведомости зарплаты. Полученные по этим программам минимум 4,6 млн долларов они предположительно тратили не на поддержку бизнесов, а на себя, в частности, сделав первый взнос на покупку за 3,25 млн долларов дома в лос-анджелесском районе Тарзана и дома за 1 млн долларов в Глендейле. В пресс-релизе по этому делу федеральная прокуратура Центрального округа штата Калифорния просит всех, кому известно о подобных аферах, сообщать в Национальный центр борьбы с мошенничеством этого рода (Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud) по «горячей», то есть круглосуточной телефонной линии 866-720-5721 или по Интернету Web Complaint Form.

Автор:  Александр Грант

Возврат к списку


Добавить комментарий
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений