Два российских хакера в американских судах

В федеральной прокуратуре Нью-Джерси в Ньюарке сообщили, что 9 февраля там предъявили обвинения в хакерстве 34-летнему гражданину России Виталию Николаевичу Ковалеву, проходившему под компьютерными кличками Бентли, Берген и Алекс Конор .

 В пресс-релизе прокуратуры поясняется, что с сентября 2009 по ноябрь 2010 года Ковалев  учувствовал в сговоре с целью получения не разрешенного доступа к банковским счетам расположенных на территории США финансовых учреждений и перевода денег с этих счетов на счета, контролируемые Ковалёвым и его сообщниками . Как пояснил федеральный нью-джерсийский Филипп Сэлинджер, всё это делалось  с единственно целью получить украденные деньги , которые  по указаниям Ковалёва следовало снимать или переводить с этих счетов. Такие счета в обвинении называются  подставными  (Drop Accounts).
В итоге, как утверждает обвинение, за 2009 и 2010 годы, предполагаемые кибермошенники похитили у банков 950 тыс. долларов, из которых перевели за границу в российские город Москву, СанктПетербург и Волгоград, а также в румынский Бухарест, как минимум 720 тыс. долларов, за что по федеральному закону можно схлопотать до 30 лет лишения свободы и заплатить до миллиона долларов штрафа. Судя по всему, самому Виталию Николаевичу это пока грозит теоретически, так как он у себя в России, а его американские сообщники, которые приходят в деле, как  "I. K; M. O; M.M.; R.G.; A. K ;S.T. и другие" , могут получить реальное наказание, но их пока не обвиняют. Отмечено также, что пострадавшие от этой аферы банкиAlly, Bank of America, JPMorganChase, FirstNiagara, SunTrust, TD,UnitedWestern, Wachovia, WellsFargo и другие частично находятся в ньюджерсийских графствах Берген, Хадсон, Мерсер, Миддлсекс и Юнион, почему этим делом занялась федеральная прокуратура этого штата при оперативном сопровождении следователей Секретной службы. Примером преступной активности группы Ковалёва обвинение приводит четыре дня с 23 по 26 сентября 2009 года, когда сначала он эсэмэсмской велел  I. K. перевести четыре депозита на общую сумму 20 тыс. долларов со счетов  Пострадавшего  банка на подставные счета Александры Кавериной в банке Chase. В тот же день Ковалев эсэсмэской велел Кавериной снять с ее счетов минимум 9 900 долларов. 25 сентября Ковалев очередной эсэсмэской сообщил  I. K. , что с банковского счета компании HC (в английской транскрипции) на подставные счета Келли Кортин и Энтони Дойла переведены примерно 28 тыс. долларов, а на другой подставной счет на имя Андрея Сидорина тоже поступят деньги. В тот же день Виталий Ковалев передал  M.O. ,  M.M. ,  R.G. ,  A.K. ,  S.T.  и другим снять с подставных счетов поступившие туда 25 сентября деньги, а позже велел  I. K.  перевести через компании WesternUnionи Moneygram примерно 26 тыс. долларов шести не уточненным лицам в Москву и Бухарест. В тот же день эта сумма была переведена, и обвинении указано, что это были примерно 70% полученной незаконной прибыли, и что тогда же Ковалев велел  I. K.  снять со счета компании HY в  Пострадавшем  банке 75 тыс. долларов и перевести из на  подставные  счета Андрея Быкова, Нины Яковлевой, Александры Каве, Виктора Янина и Владимира Кита, чтобы эти деньги можно было получить утром следующего дня. На этом 26 сентября не завершилось, и Ковалев сообщил  I. K. , что на подставные счета поступили примерно 64 тыс. долларов, 70% которых нужно перевести на 9 счетов в Санкт-Петербурге, Москве и Волгограде.  Как я уже отметил, обвинение Виталию Николавевичу Ковалеву в федеральном суде Ньюарка было предъявлено, а точнее объявлено, заочно, а самого его в Соединенных Штатах нет. Интересное уточнение я нашел в розыскном бюллетене Секретной службы. Там среди нескольких предполагаемых киберпреступников с  русскими  фамилиями значится Виталий Николаевич Ковалев, он же  Бентли ,  Берген  и  Алекс Конор , 23 июня 1988 год рождения, русский гражданин России, кареглазый шатен ростом 5 футов 11 дюймов, и весом 160 фунтов. Судя по такому описанию, Ковалев все же был арестован, и в сообщении ньюджерсийского отделения Секретной службы пояснялось, что в 2012 году ему было предъявлено федеральное обвинение, после чего он, очевидно, скрылся. Там же пояснялось, что в феврале 2012 года федеральное большое жюри НьюДжерси вернуло прокуратуре обвинение Ковалева в том, в чем его обвинили через 11 лет, и отмечалось, что  отдел министерства финансов по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control или OFAC) наложил на Ковалева санкции, считая его важной фигурой в преступной организации Trickbot, распространяющей  троянский вирус  . Это было в Нью-Джерси, а в федеральном суде Массачусетса в Бостоне 14 февраля после 10 дней слушаний присяжные признали 42-летнего россиянина из Москвы Владислава Дмитриевича Клюшина виновным в преступном сговоре с целью несанкционированного доступа и связанного с этим мошенничества с ценными бумагами, а проще говоря, инсайдерский торговле акциями на сумму примерно 90 млн долларов. Их вердикт грозит Клюшину лишением свободы сроком до 20 лет и штрафом до 5 млн долларов, и судья Патти Сарис назначила приговор на 4 мая.  Присяжные увидели в Клюшине именно того, кто он есть, киберпреступнике и жулика, сказала федеральный прокурор Массачусетса Рэйчел Роллинс, комментируя вердикт.   Он обыгрывал систему и доигрался. Теперь он осужденный уголовник. Почти три года он и его сообщники вторгались в систему компьютеров США, чтобы сегодня получить завтрашние новости. Они пользовались закрытой информацией, чтобы незаконное играть на бирже акциями сотен компаний. У него был ключ к ответам, и на краденой инсайдерской информации он зарабатывал гигантские деньги. Клюшин подрывал честность наших рынков ценных бумаг и обманывал частных инвесторов и несонные фонды. Это дело показывает решимость министерства юстиции защищать наши финансовые рынки и компьютерные сети, агрессивно преследуя тех, кто намерен нечестно зарабатывать кибератаками . Следом за 51-летней Рэйчел Роллинс, которую в прошлом году назначил президент Байден, 50-летнему начальнику бостонского отделения ФБР Джозефу Бонаволонта осталось только добавить, что Клюшин  нечестно заработал десятки миллионов долларов , и его бюро  не стоит в стороне, позволяя таким преступникам наживаться в наших финансовых системах или рынках за счет американских инвесторов . Вместе с Владиславом Клюшиным по делу заочно проходят сотрудники его компаниироссияне Иван Ермаков и Николай Румянцев, а Михаил Владимирович Ирзак и Игорь Сергеевич Сладков обвиняются отдельно, и все четверо пока в международном розыске, то есть могут быть арестованы, если появятся в США или в третьей стране, где есть соглашение об экстрадиции таких граждан в США. В Москве Владиславу Клюшину принадлежала компания  М-13 , которая специализировалась на ИТ-продуктах для мониторинга СМИ и социальных сетей. На сайте  М-13  говорилось, что решениями компании пользуются администрация президента РФ, Правительство РФ и федеральные ведомства, а также было известно, что М-13  среди прочего разработала для администрации Кремля и министерства обороны систему мониторинга СМИ  Катюша . Суть сервиса  Катюши  в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия и высказывания. Помимо  М13  Клюшин вкладывал деньги своих инвесторов в другие компании и брал себе 60% прибыли. Дело Владислава Клюшина с самого начала наделало много моральноэтически-политического шума, и в обвинении не утверждалась, но с ссылкой на  пророссийские оппозиционные СМИ  упоминалась его тесная связь Алексеем Громовым, первым замом руководителя администрации президента Путина. Указом президента Путина от 14 июня 2020 года Владислав Дмитриевич Клюшин был награждён Орденом Почета, но по ходатайству его адвокатов все ссылки на Путина из дела были убраны, как не имеющие отношения к данному обвинению. Александр Грант КРИМИНАЛ Два российских хакера в американских судах Продолжение на стр. 49 RR_#08_SecC_Verstka CC2019.indd 8 23.02.2023 10:56:16 C 9 СТР. 44 10х14 В федеральной прокуратуре НьюДжерси в Ньюарке сообщили, что 9 февраля там предъявили обвинения в хакерстве 34-летнему гражданину России Виталию Николаевичу Ковалеву, проходившему под компьютерными кличками  Бентли ,  Берген  и Алекс Конор . В пресс-релизе прокуратуры поясняется, что с сентября 2009 по ноябрь 2010 года Ковалев  учувствовал в сговоре с целью получения не разрешенного доступа к банковским счетам расположенных на территории США финансовых учреждений и перевода денег с этих счетов на счета, контролируемые Ковалёвым и его сообщниками . Как пояснил федеральный нью-джерсийский Филипп Сэлинджер, всё это делалось  с единственно целью получить украденные деньги , которые  по указаниям Ковалёва следовало снимать или переводить с этих счетов. Такие счета в обвинении называются  подставными  (Drop Accounts). В итоге, как утверждает обвинение, за 2009 и 2010 годы, предполагаемые кибермошенники похитили у банков 950 тыс. долларов, из которых перевели за границу в российские город Москву, СанктПетербург и Волгоград, а также в румынский Бухарест, как минимум 720 тыс. долларов, за что по федеральному закону можно схлопотать до 30 лет лишения свободы и заплатить до миллиона долларов штрафа. Судя по всему, самому Виталию Николаевичу это пока грозит теоретически, так как он у себя в России, а его американские сообщники, которые приходят в деле, как  I. K; M. O; M.M.; R.G.; A. K ;S.T. и другие , могут получить реальное наказание, но их пока не обвиняют. Отмечено также, что пострадавшие от этой аферы банкиAlly, Bank of America, JPMorganChase, FirstNiagara, SunTrust, TD,UnitedWestern, Wachovia, WellsFargo и другие частично находятся в ньюджерсийских графствах Берген, Хадсон, Мерсер, Миддлсекс и Юнион, почему этим делом занялась федеральная прокуратура этого штата при оперативном сопровождении следователей Секретной службы.
Примером преступной активности группы Ковалёва обвинение приводит четыре дня с 23 по 26 сентября 2009 года, когда сначала он эсэмэсмской велел  I. K. перевести четыре депозита на общую сумму 20 тыс. долларов со счетов  Пострадавшего  банка на подставные счета Александры Кавериной в банке Chase. В тот же день Ковалев эсэсмэской велел Кавериной снять с ее счетов минимум 9 900 долларов. 25 сентября Ковалев очередной эсэсмэской сообщил  I. K. , что с банковского счета компании HC (в английской транскрипции) на подставные счета Келли Кортин и Энтони Дойла переведены примерно 28 тыс. долларов, а на другой подставной счет на имя Андрея Сидорина тоже поступят деньги. В тот же день Виталий Ковалев передал  M.O. ,  M.M. ,  R.G. ,  A.K. ,  S.T.  и другим снять с подставных счетов поступившие туда 25 сентября деньги, а позже велел  I. K.  перевести через компании WesternUnionи Moneygram примерно 26 тыс. долларов шести не уточненным лицам в Москву и Бухарест. В тот же день эта сумма была переведена, и обвинении указано, что это были примерно 70% полученной незаконной прибыли, и что тогда же Ковалев велел  I. K.  снять со счета компании HY в  Пострадавшем  банке 75 тыс. долларов и перевести из на  подставные  счета Андрея Быкова, Нины Яковлевой, Александры Каве, Виктора Янина и Владимира Кита, чтобы эти деньги можно было получить утром следующего дня. На этом 26 сентября не завершилось, и Ковалев сообщил  I. K. , что на подставные счета поступили примерно 64 тыс. долларов, 70% которых нужно перевести на 9 счетов в Санкт-Петербурге, Москве и Волгограде. 
Как я уже отметил, обвинение Виталию Николавевичу Ковалеву в федеральном суде Ньюарка было предъявлено, а точнее объявлено, заочно, а самого его в Соединенных Штатах нет. Интересное уточнение я нашел в розыскном бюллетене Секретной службы. Там среди нескольких предполагаемых киберпреступников с  русскими  фамилиями значится Виталий Николаевич Ковалев, он же  Бентли ,  Берген  и  Алекс Конор , 23 июня 1988 год рождения, русский гражданин России, кареглазый шатен ростом 5 футов 11 дюймов, и весом 160 фунтов. Судя по такому описанию, Ковалев все же был арестован, и в сообщении ньюджерсийского отделения Секретной службы пояснялось, что в 2012 году ему было предъявлено федеральное обвинение, после чего он, очевидно, скрылся. Там же пояснялось, что в феврале 2012 года федеральное большое жюри НьюДжерси вернуло прокуратуре обвинение Ковалева в том, в чем его обвинили через 11 лет, и отмечалось, что  отдел министерства финансов по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control или OFAC) наложил на Ковалева санкции, считая его важной фигурой в преступной организации Trickbot, распространяющей  троянский вирус.
Это было в Нью-Джерси, а в федеральном суде Массачусетса в Бостоне 14 февраля после 10 дней слушаний присяжные признали 42-летнего россиянина из Москвы Владислава Дмитриевича Клюшина виновным в преступном сговоре с целью несанкционированного доступа и связанного с этим мошенничества с ценными бумагами, а проще говоря, инсайдерский торговле акциями на сумму примерно 90 млн долларов. Их вердикт грозит Клюшину лишением свободы сроком до 20 лет и штрафом до 5 млн долларов, и судья Патти Сарис назначила приговор на 4 мая.  Присяжные увидели в Клюшине именно того, кто он есть, киберпреступнике и жулика, сказала федеральный прокурор Массачусетса Рэйчел Роллинс, комментируя вердикт.   Он обыгрывал систему и доигрался. Теперь он осужденный уголовник. Почти три года он и его сообщники вторгались в систему компьютеров США, чтобы сегодня получить завтрашние новости. Они пользовались закрытой информацией, чтобы незаконное играть на бирже акциями сотен компаний. У него был ключ к ответам, и на краденой инсайдерской информации он зарабатывал гигантские деньги. Клюшин подрывал честность наших рынков ценных бумаг и обманывал частных инвесторов и несонные фонды. Это дело показывает решимость министерства юстиции защищать наши финансовые рынки и компьютерные сети, агрессивно преследуя тех, кто намерен нечестно зарабатывать кибератаками.
Следом за 51-летней Рэйчел Роллинс, которую в прошлом году назначил президент Байден, 50-летнему начальнику бостонского отделения ФБР Джозефу Бонаволонта осталось только добавить, что Клюшин  нечестно заработал десятки миллионов долларов , и его бюро  не стоит в стороне, позволяя таким преступникам наживаться в наших финансовых системах или рынках за счет американских инвесторов . Вместе с Владиславом Клюшиным по делу заочно проходят сотрудники его компаниироссияне Иван Ермаков и Николай Румянцев, а Михаил Владимирович Ирзак и Игорь Сергеевич Сладков обвиняются отдельно, и все четверо пока в международном розыске, то есть могут быть арестованы, если появятся в США или в третьей стране, где есть соглашение об экстрадиции таких граждан в США.
В Москве Владиславу Клюшину принадлежала компания  М-13 , которая специализировалась на ИТ-продуктах для мониторинга СМИ и социальных сетей. На сайте  М-13  говорилось, что решениями компании пользуются администрация президента РФ, Правительство РФ и федеральные ведомства, а также было известно, что М-13  среди прочего разработала для администрации Кремля и министерства обороны систему мониторинга СМИ  Катюша . Суть сервиса  Катюши  в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия и высказывания. Помимо  М13  Клюшин вкладывал деньги своих инвесторов в другие компании и брал себе 60% прибыли. Дело Владислава Клюшина с самого начала наделало много моральноэтически-политического шума, и в обвинении не утверждалась, но с ссылкой на  пророссийские оппозиционные СМИ  упоминалась его тесная связь Алексеем Громовым, первым замом руководителя администрации президента Путина. Указом президента Путина от 14 июня 2020 года Владислав Дмитриевич Клюшин был награждён Орденом Почета, но по ходатайству его адвокатов все ссылки на Путина из дела были убраны, как не имеющие отношения к данному обвинению.
Владислава Клюшина арестовали по запросу бостонской федеральной прокуратуры 21 марта 2021 года в аэропорту городка Сьонна юго-западе Швейцарии, куда он с женой и пятью детьми прилетели на отдых в частном самолете, должны были пересесть в вертолет и попасть на горнолыжный курорт в городке Церматт. Попала туда только его семья, а Владислава Дмитриевича поселили в городскую тюрьму Сьона и через два дня предъявили ордер на арест по запросу на экстрадицию в США, где его подозревали в хакерстве, а точнее во взломе серверов американских компаний, котирующихся на бирже. Получая раньше других материалы обязательных квартальных и годовых отчетов, влияющих на курс акций этих компаний, Клюшин с сообщниками играли на бирже с опережением официальных данных, что не ново и среди преступлений  белых воротничков  достаточно популярно. Среди пострадавших от их действий американских компаний назвалиIBM, Snap Inc., Tesla и Microsoft, что принесло мошенникам, по мнению федеральных следователей, нелегальный доход в размере $82,5 млн. Как утверждает прокуратура, с января 2018 года по сентябрь 2020 года обвиняемые торговали ценными бумагами публичных компаний на основе существенной непубличной информации (MNPI) о доходах этих предприятий. Обвиняемые получили несанкционированный доступ к компьютерным сетям компаний, похитив логины и пароли их сотрудников с помощью вредоносных программ, считает следствие.
18 декабря Владислава Дмитриевича Клюшина экстрадировали из Цюрихав Нью-Йорк, а оттуда в Бостон, где до начала суда прошло больше года, который он провел не в федеральной тюрьме, а в тюрьме графства Плимут.
В первый день слушаний судья-магистрат Мариан Боулер ознакомила его с четырьмя пунктами обвинения, которые он отрицал, и отказала ему в освобождении под залог из опасений, что он может скрыться. Его русскоязычный адвокат Максим Немцев предложил перевести Владислава Дмитриевича из-под стражи под не уточненный домашний аресте в бостонской квартире под залог его лондонской квартиры стоимостью 2,5 млн долларов и такой же суммы наличными. Тогда прокуратуру представлял Сет Косто, который сообщил судье, что помимо квартиры в Лондоне у Клюшина есть яхта за 4 млн долларов и сейф, в котором лежат примерно 3 млн долларов, а через его брокерский счет в банке Дании за минувшие полтора года прошли 8,9 млн долларов. На судью Боулер это произвело должное впечатление, и она оставила Клюшина под стражей.