Эмигранта из Армении обвиняют в обмане программы помощи пострадавшим от коронавируса

Эмигранта из Армении обвиняют в обмане программы помощи пострадавшим от коронавируса

28.08.2020 «Русский» криминал в Америке
Александр Грант
(0)
Поделитесь с друзьями:
Эмигранта из Армении обвиняют в обмане программы помощи пострадавшим от коронавируса

В федеральной прокуратуре Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщили о 49-летнем Армане Манукяне, выходце из Армении, которого обвиняют в банковском мошенничестве, и похищении личных данных.

Конкретно Манукяна обвиняют в том, что с помощью федеральной Программы защиты оплаты труда (Paycheck Protection Program или РРР) он обманом получил $866019 долларов. Программа «РРР» была подписана президентом Трампом 5 июня 2020 года, а затем утверждена Конгрессом, и разрешает мелким бизнесам получать в банках займы в общей сложности на 349 млрд долларов, если бизнесы назвали себя пострадавшими от коронавируса COVID-19.
Программа «РРР» дает право пострадавшим от коронавируса бизнесам получать займы всего под 1%. Отмечается, что в программу входят бизнесы, владельцы которых в прошлом были осуждены за уголовные преступления. В заявлении на участие в программа «РРР» есть вопрос: «Верно ли какое-либо из следующих утверждений: за тяжкое преступление в течение последних 5 лет заявитель (или физическое лицо) или кто-либо из владельцев заявителя: 1) был обвинен; 2) признал вину; 3) отказался оспаривать обвинение; 4) получил замену уголовного наказания на альтернативное; 5) был освобожден на поруки или испытательный срок (в том числе на испытательный срок перед судом)?» Программа «РРР», которую курирует министерство финансов и Ассоциация малого бизнеса, предполагает выделение кредитов на выплату заработной платы. Если работодатель, получивший заем, в течение 8 недель не сокращает сотрудников, используя полученные деньги только на оплату их труда, коммунальные и арендные платежи, этот заем ему в итоге «прощают».
Предполагаемые преступления Манукяна, за которые ему грозит до 32 лет лишения свободы, изложил на 19 страницах предварительного обвинения (Criminal Cmplaint) следователь ФБР Альфредо Росси 10 августа, получая у судьи-магистрата Карен Стивенсон ордер на арест Манукяна. В базе данных федерального бюро тюрем Армана Манукяна нет, а в деле есть письмо федеральной прокуратуры Центрального округа Калифорнии, объясняющее судье, почему Манукяна следует взять под стражу хотя бы на первые 10 дней (GOVERNMENT’S NOTICE OF REQUEST FOR DETENTION). Среди мотивов прокуроры называют необходимость видеть подсудимого по вызову (хотя сейчас почти все вызовы проходят по видеосвязи); безопасность других лиц и общины; серьезный риск, что подсудимый сбежит, и такой же риск, что он «воспрепятствует или попытается воспрепятствовать правосудию» или может «угрожать, причинять вред или запугивать будущего свидетеля или присяжного».
Арест Манукяна не представился возможным, поскольку, как установил Национальный поисковый центр (National Targeting Center) министерства внутренней безопасности (МВБ), 9 августа он улетел из Мехико-Сити рейсом №179 компании Air France в Париж с последующей пересадкой в Минск. О себе Альфредо Росси, как положено, доложил судье, что работает в следственном отделе МВБ с июня прошлого года и в настоящее время служит в отделе борьбы с особо сложными финансовыми преступлениями (High Intensity Financial Crimes Area), занимаясь «делами о банковских и электронных мошенничествах, похищениями личных данных, отмыванием денег и других незаконных финансовых трансакциях». До МВБ Альфредо Росси с июня 2016 по июнь 201 года работал в федеральной Секретной службе, где занимался разными кражами и аферами, включая изготовление поддельных удостоверений личности и такие финансовые преступления, как аферы с доступом к счетам, кредитными картами и чеками.
О деле Армана Манукяна следователь Росси сообщил, что примерно в июне 2020 года тот подал по программе «РРР» в Bank of America (BofA) два заявления на ипотеки от имени зарегистрированных на его имя подставных компаний Argo Global и Express Wiring, которые назвал швейными производствам, одно в Беверли-Хиллс, а другое в Глендейле. Манукян просил ссудить ему 1,7 млн долларов, и в итоге получил для Argo Global 867187 долларов, а в кредите для Express Wiring ему отказали. Полученные деньги он депонировал на два свои банковские счета. В июле 2020 года его счет, на котором лежало 866019 долларов, по ордеру судьи заморозили, при обыске его дома тогда же нашли дебитные карты на различные имена. Манукян сказал следователям, что две карты нашел на улице и оставил у себя, но ими не пользовался, а на остальных картах было обнаружено 118474 доллара. Как было установлено, в заявлениях на ссуды Манукян указал ложные данные о налогах компании Argo Global и не указал число работников. Когда его счет был заморожен и Манукяном заинтересовался следователь, он сообщил банку, что на деньги «РРР» хочет открыть лимузинный бизнес, хотя в заявлении написал другое.
Подводя итог, следователь Росси установил, что Арман Манукян «быстро перевел 100 тыс. долларов полученного займа со счета компании Argo на свой счет в Bank of the West», а «15 июля 2020 года снял по дебитным картам на другие имена наличные деньги в банкоматах». В предварительном обвинении следователь Альфредо Росси написал, что 7 июля 2020 года судья Джон Макдеротт разрешил получить данные двух мобильников Манукяна и заморозить три его банковских счета. На основании этих данных были получены ордера на обыск и установлены другие данные, включая домашний адрес на Ист-Палмер авеню в Гдендейле. В иммиграционных документах Манукян написал, что по этому адресу живет не он, а его бывшая жена Хасмик Закоян с сыном.
Дотошный Альфред Росси также узнал, что на имя Хасмик Закоян зарегистрирован Buick 2019 года, а ее адресом указан дом на Мертл авеню в Глендейле. Тогда же был установлен адрес Армана Манукяна в доме на Хэзелтайн-авеню в Панорама-Сити. Владельцем этого дома оказался Эдгар Закоян, второй муж Хасмик, у которого Росси поинтересовался подозрительно большим количеством заявлений на пособия по безработице, где был указан этот адрес. Заявителями были «Анастасия Исаенко, Татьяна Мокану, Екатерина Рябова, Жовохир Топидиев, Дартя Якутина и Даврон Магометов». Как сказал следователю Эдгар Закоян 22 июля, никто из них в его доме не жил, а 7 августа, когда Альфред Росси посетил его вторично, Закоян сообщил, что встревожен тем, что не видел Армана Манукяна несколько дней, и его машина стоит у дома, а его родители волнуются. Волнения оказались обоснованными, но тревога напрасной, потому что Арман Манукян был уже в Мексике, откуда через два дня улетел в Минск с пересадкой в Париже.

Автор:  Александр Грант

Возврат к списку


Добавить комментарий
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений