В Майами арестован российский криптовалютчик – житель Китая

В пятницу утром федеральный судья-магистрат Роберт Леви в Бруклине огласил предварительное обвинение по делу №23М17 «Соединенные Штаты против Анатолия Легкодымова, он же «Гэндальф» и он же «Толик». Почему Анатолия называют Толиком понятно, а – Гэндальф злой волшебник из романов Толкина «Хоббит» и «Властелин Колец», но арестовали 40-летнего россиянина Легкодымова отнюдь не за колдовство.

Как сообщил в пресс-релизе федеральный прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Брион Пис, постоянно проживающий в Китае гражданин России Легкодымов, работает старшим менеджером биржи криптовалюты Bitzlato Ltd, которая зарегистрирована в Гонконге, неподалеку от города Шэньчжэнь, где он и живет. Его компания, очевидно, названная слиянием слов «биткоин» и «злато», занималась переводами незаконно полученных средств, нарушая наши требования регистрации таких переводов в рамках борьбы с отмыванием денег. «Учреждения, которые торгуют криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не дальше наших возможностей, - заявил Пис в пресс-релизе. – Как предполагается, [компания] Bitzlato предлагала себя преступникам как биржа криптовалюты, где не задают лишних вопросов, и в результате получила сотни миллионов долларов. Сейчас обвиняемый платит за пагубную роль, которую играла его компания в экосистеме криптовалюты». 
Ох уж эта «экосистема криптовалюты», которая робко появилась три десятка лет назад и за это время с переменным успехом окрепла, подмяв под себя многие привычные правила. Как пояснил лет пять назад выходящий в Австрии русскоязычный «Новый венский журнал», криптовалюта – «это не деньги в полноценном их понимании, а «квазиденьги» – набор цифр, защищенный шифрованием. В нем спрятаны все необходимые данные – номинал, «адрес» владельца, дата зачисления. По способам использования криптовалюта ближе к ценным бумагам, но такие «криптоакции» не обеспечиваются никаким имуществом, только идеей. Криптовалюту может выпустить любой человек – это всего лишь набор нулей и единиц, начисляемых в качестве вознаграждения людям, которые состоят в системе и предоставляют свои компьютеры для вычислений транзакций. В платежное средство она превращается только после начала котировок на специальной бирже. Сейчас на них торгуют порядка двух тысяч криптовалют – самой дорогой и популярной является биткоин, капитализация которого превышает десятки миллиардов долларов. Государство или банки не в состоянии проконтролировать, сколько криптовалюты на счету у гражданина, какие товары он покупает, такой счет невозможно арестовать».
Возможно, это в какой-то степени объясняет колдовское прозвище Легкодымова, но обвиняют его во вполне земных делах, которые грозят лишением свободы сроком до 5 лет, что для наших криптовалютчиков ерунда. Из дела №23М17 следует, что Анатолия Легкодымова арестовали 17 января в своем доме по неуточнённому адресу в Майами, где он пребывал на отдыхе и, по данным следствия, жил два последних года. На следующий день его доставили в федеральный суд Южного округа штата Флорида, где судья-магистрат Эдвин Торрес при адвокате Джоэле Де Фабио ознакомил его с обвинением и разъяснил права. От русского переводчика обвиняемый отказался, поскольку в совершенстве владеет английским, а слушания об освобождении под залог согласился перенести в Нью-Йорк, куда его должны доставить в ближайшие дни. Пока же Анатолий Легкодымов содержится в федеральной тюрьме Майами под номером 40111-510 с неизвестной датой освобождения. 
В пресс-релизе бруклинской прокуратуры отмечается, что расследованием занимались наши ФБР и отдел министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN), а также правоохранители Европола, Кипра, Португалии, Испании и Франции, причем французы перекрыли цифровую инфраструктуру Bitzlato, заморозили криптовалюту и провели другие следственные действия в тот же день 17 января. «Сегодня министерство юстиции нанесло сильный удар по экосистеме криптопреступности, - заявила замминистра Лиса Монако. – За ночь [наше] министерство с основными партнерами здесь и за границей ликвидировало Bitzlato, расположенный в Китае двигатель отмывания денег, который вращал высокотехнологичную ось криптопреступности, и арестовали его основателя россиянина. Сегодняшние действия четко дают понять: нарушаете вы наши законы в Китае, Европе или вредите нашей финансовой системе с тропического острова, можете ждать ответ за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов». 
Получая 14 января у бруклинского федерального судьи-магистрата Роберта Леви ордер на арест Легкодымова, следователь ФБР Райан Роджерс на 18 страницах аффидевита изложил суть им предположительно содеянного. О себе спецагент Роджерс доложил, что служит в бюро с января 2021 года и занимается лицами и группами, которые промышляют кибер- и финансовой преступностью, а по ходу расследований занимался наружным наблюдением, допрашивал свидетелей, проводил санкционированные обыски и пользовался спецтехникой для получения нужной информации, то есть палец ему в рот не клади. Из его аффидевита следует, что с января 2016 по декабрь 2022 года Легкодымов «на территории Восточного округа штата Нью-Йорк и в других местах проводил, контролировал, руководил, надзирал, направлял или владел частью бизнеса перевода денег», при этом нарушая закон. 
Как установило расследование, Легкодымов был соучредителем, руководителем и «мажоритарным акционером», то есть владельцем большинства акций Bitzlato Ltd, которая требовала от своих клиентов минимум сведений о себе, уточняя, что «не требуются ни паспорта, ни фотографии-селфи». В некоторых случаях им разрешалось сообщать данные подставных или, как говорят по-английски, «соломенных» лиц. В результате этой порочной системы, которую следователи назвали «Знай своего клиента» (Кnow-your-customer или KYC), биржа криптовалюты Легкодымова стала «прибежищем криминальных доходов и средств, предназначенных для криминала». Одним из крупнейших партнеров его Bitzlato была нелегальная онлайн-площадка Hydra Market, которую следствие считает крупнейшей и самой старой в мире, где в числе прочего публиковались предложения продажи наркотиков и поддельных документов, незаконно добытой финансовой информации и отмывания денег. Благодаря минимальным требованиям к предоставлению персональных данных для регистрации на криптобирже, пользователи Hydra Market, которая была закрыта нашими и немецкими правоохранителями в апреле 2022 года, успели обменять примерно 700 млн долларов в криптовалюте. 
Следствие полагает, что Легкодымов весь прошлый год осуществлял управление своим «Криптозлатом», проживая в Майами, и при этом был в курсе, что значительная часть пользователей Bitzlato получила средства незаконным путем, а его компания заработала на этом больше 15 млн долларов. В своем аффидевите следователь ФБР Райан Роджерс привел пример, как 29 мая 2019 года Легкодымов через внутреннюю систему переговоров Bitzlato написал коллеге, что их пользователи «известные жулики», а другие коллег предупреждали его, что клиенты Bitzlato в основном «наркоманы, которые покупают наркотики у Hydra, и наркоторговцы».
Резюмируя сообщение об аресте Анатолия Легкодымова, Русская служба «Голоса Америки» написала, что «Россия является пристанищем для киберпреступников, где правительство часто вербует их для своих злонамеренных целей. Большинство инцидентов с программами-вымогателями, о которых сообщил FinCEN (отдел министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями) во второй половине 2021 года, были связаны с различными вариантами программ-вымогателей, связанных с Россией».