Манхэттен. Налоги скрыть не удалось

Манхэттен. Налоги скрыть не удалось

18.12.2013 Полицейская хроника
RUSREK
(0)
Поделитесь с друзьями:
Манхэттен. Налоги скрыть не удалось

К 5 годам лишения свободы в федеральном суде боро был приговорен основатель сетей AmishMarket и Zeytuna, действующих в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте, — 51-летний Адем Аричи, который был признан виновным в соучастии в сговоре с целью налогового мошенничества.

Аричи, проживающий в настоящее время в Истоне, штат Коннектикут, в 1980-е годы приехал из Турции и начал собственное дело. По данным следствия, бизнесмен с 2004 года подавал поддельные ведомости (федеральные и штата Нью-Йорк), указывая в них ложные данные о доходе. Благодаря этому ему удавалось платить меньшие суммы по индивидуальному и партнерскому налогам, а также налогу на зарплату. Общая сумма, которую недополучил бюджет, превысила 50 миллионов долларов.
1 декабря 2011 года Аричи был арестован за нарушение TradingWiththeEnemyAct, выразившемся в предпринятой им поездке на Кубу. Однако это обвинение было с него снято после того, как в июне нынешнего года он признал свою вину по 15 пунктам. Всего по делу проходят 9 человек.


Автор:  RUSREK

Возврат к списку


Добавить комментарий
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений