Выгодный сообщник

14.01.2015 Полицейская хроника
RUSREK
(0)
Поделитесь с друзьями:
Выгодный сообщник

Инспектор по делам о мошенничестве оказался в числе лиц, задержанных по подозрению в причастности к многомиллионный афере с налогами и кражей личных данных.

Согласно материалам дела, в период с 2009-го по 2014 годы злоумышленники, используя фирму, занимающуюся оформлением налоговых документов, предлагали клиентам за материальное вознаграждение определенные услуги. Так, они могли внести в документы данные детей, указав их в качестве иждивенцев, что позволяет получать налоговые скидки. По этим документам мошенникам удалось оформить тысячи налоговых возвратов на миллионы долларов, и делали они это «в сотрудничестве» с инспектором городской Human Resources Administration Ноэлом Куэльо, впоследствии также оказавшимся на скамье подсудимых.
Всем обвиняемым инкриминируют сговор с целью мошенничества, кражу личных данных и другие правонарушения.


Автор:  RUSREK

Возврат к списку


Добавить комментарий
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений