Кредиты с подвохом

28.08.2020 Полицейская хроника

(0)
Поделитесь с друзьями:
Кредиты с подвохом

Фигурантом федерального расследования стал 49-летний Джозеф ЛаФорте из Lower Merion, округ Montgomery, которого подозревают в том, что он решил с выгодой воспользоваться материальными сложностями, возникшими в период эпидемии у многих владельцев малого бизнеса. 

ЛаФорте, которого ранее признали виновным в мошенничестве, в беседе с тайным информатором ФБР признался, что намеревался скрыться на своем частном самолете из США — «поближе» к средствам, спрятанным на счетах в оффшорных зонах, где, как полагают власти, могут храниться 500 миллионов долларов. Благо, он успел открыть подставную финансовую фирму Par Funding, зарегистрированную на острове Невис в Карибском море, и надеялся получить местное гражданство — вернее, «приобрести» его за инвестиции.
Формальным поводом для ареста ЛаФорте стало то, что при обыске в его доме были обнаружены 4 пистолета, 2 винтовки и ружье, владеть которыми он, как ранее судимый, не имел права. Уголовные обвинения ему предъявили только в связи с этим, тогда как возможные финансовые нарушения стали поводом для административного иска, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в федеральный суд во Флориде. Кроме того, пока найдены 2,5 миллиона долларов, хранившиеся в виде наличных в тайниках, и еще 10 миллионов — на банковских счетах ЛаФорте и его супруги.
Власти полагают, что Par Funding обманула 1,2 тысячи инвесторов, выдавая их средства не в развитие, а в краткосрочное кредитование мелких компаний на грабительских условиях — порой под 400% годовых. Основатель фирмы скрывал такие доходы, а подобную деятельность начал 9 лет назад, но активизировал в последнее время, когда малый бизнес стал отчаянно нуждаться в оборотных средствах. Когда же с ЛаФорте расплачивались невовремя, он переходил к угрозам расправой, и ряд подобных жалоб стали формальным поводом для расследования.
Подозреваемый пока не признал свою вину ни в чем, а адвокат заявил, что все оружие принадлежит его жене, которая имеет право на хранение. До суда ЛаФорте будет находиться под стражей без права освобождения под залог.


Возврат к списку


Добавить комментарий
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений