Табачные контрабандисты

На рассмотрение федерального суда по Южному округу Нью-Йорка направлен иск, в соответствии с которым обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов предъявлены компаниям Moflehi Enterprise из Бронкса и H&H Distributors из Северной Каролины, а также владельцам нескольких розничных магазинов.

Всех их подозревают в ввозе на территорию Нью-Йорка большого количества неподакцизных сигарет, вследствие чего бюджеты города и штата недополучили $25 млн в виде налога. По данным следствия, с 2015 года H&H Distributors поставляла сигареты в несколько крупных торговых центров, расположенных вне Большого Яблока, там на них наклеивали поддельные акцизные марки, переправляли в Moflehi Enterprise, а оттуда уже товар поступал в магазины. Обороты этой деятельности составляли около $500 тысяч в неделю.
В данной связи окружной прокурор Бронкса Дарсел Кларк напомнила, что в Нью-Йорке налог на блок сигарет составляет $58,5, в то время как в Северной Каролине — лишь $4,5.